국토안보부(DHS)는 EB-5 투자 이민 프로그램에 대한 연방 규정집을 공식적으로 업데이트하기 위한 규칙안을 발표했습니다.
RIN 1615-AC94로 식별되는 이 적극적인 행정 조치는 2022년 개혁 및 청렴법에 의해 수립된 강화된 청렴성 조치, 펀드 감독 규칙, 그리고 800,000만 달러와 1.05만 달러의 투자 한도를 연방 규정집(CFR)에 공식적으로 포함시키는 것을 목표로 합니다.
본 제안된 규칙 제정안은 2022년 EB-5 개혁 및 무결성법(RIA)의 조항을 연방 규정에 공식적으로 통합함으로써 EB-5 프로그램을 강화합니다.
기타 주요 변경 사항에는 브릿지 파이낸싱에 대한 더욱 엄격한 규정이 포함됩니다.문제가 있는 사업체의 자격 박탈, 지역 센터 프로젝트 신청에 대한 집중, 펀드 관리 관련 새로운 규정 준수 요건, 사업 추진자 등록, 그리고 사기 방지 및 국가 안보 확보를 위한 강화된 집행 조치 등이 포함됩니다. 또한, 신청 철회 및 자동 취소에 대한 규칙이 명확해졌습니다.
국토안보부(DHS)는 7월 2일에 공식 초안을 발표하고 60일간의 의무적인 공개 의견 수렴 기간을 시작했으며, 최종 행정 승인을 받은 후에야 해당 준수 체계가 법적 구속력을 갖게 됩니다.
규칙 제정으로 실제로 무엇이 바뀌는 건가요? 그리고 언제 바뀌는 건가요?
현재 최소 투자액은 일반적으로 1.05만 달러이며, 목표 고용 지역(TEA)의 경우 800,000만 달러입니다.
하지만 의회가 통과시킨 법률에 따라 발행되는 정부의 공식 규제 지침서인 CFR에는 여전히 TEA의 경우 500,000만 달러, 일반 투자의 경우 1만 달러라는 과거의 한도가 명시되어 있습니다.
이번 연방 규정 개정은 정부가 5년마다 인플레이션을 반영하여 EB-5 투자 한도를 조정해야 한다는 RIA의 의무 조항과는 별개이며, 다음 조정은 2027년 1월 1일에 이루어질 예정입니다.
이번 규제 조치로 도입된 주요 업데이트 사항은 다음과 같습니다. 이샨 칸나미국 이민투자자연맹(AIIA) 회장은 EB-5 프로그램의 전반적인 지속가능성을 뒷받침하는 두 가지 "투자자 친화적" 변화, 특히 투자 유지 기간 및 제3자 홍보 담당자와 관련된 변화를 강조했습니다.
“AIIA는 국토안보부가 새로 발표한 EB-5 제안 규칙에서 의회의 2년 유지 개혁안을 충실히 이행한 것을 높이 평가합니다.”라고 칸나는 말했습니다. “특히, RIA 재배치 이전의 체계가 투자자들이 통제할 수 없는 처리 지연 때문에 의회가 의도했던 것보다 훨씬 더 오랫동안 자본을 노출 상태로 유지하도록 강요했다는 점을 DHS가 명시적으로 인정한 것에 만족하며, RIA 이후 재배치가 ‘매우 가능성이 낮아야 한다’는 규칙의 인식을 환영합니다.”
칸나는 이번 인정이 2022년부터 AIIA가 제기해 온, 무기한 재배치 주기가 EB-5 투자에 미치는 악영향에 대한 우려를 입증하는 것이라고 언급했습니다. 진행 중인 소송의 중심에 미국 투자 진흥 협회(IIUSA)와 미국 이민국(USCIS) 간의 EB-5 투자 프로젝트에 대한 투자금 유지 의무 기간에 관한 협의입니다.
제3자 에이전트와 관련하여 칸나는 EB-5 생태계 전반에 걸쳐 책임성과 투명성을 향상시키는 업데이트 사항을 언급했습니다.
그는 "실질적으로 볼 때, 특히 적절한 증권 등록이 필요한 미국에서 활동하는 홍보 담당자나 이민 에이전트(직원/파트너 포함)는 규정을 준수하지 않은 것으로 간주될 뿐만 아니라, 법적 제재 대상이 될 수 있는 사기 행위를 저지른 것으로 여겨져 투자 참여가 중단되고, 이들을 통해 제출된 투자 신청서가 위태로워질 수 있다"고 말했다.
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