마르타 릴로
The EB-5 신청 절차 미국 시민권 및 이민 서비스(USCIS)는 필요한 경우 특별 서류 또는 추가 서류 작업이 필요할 수 있으므로 "모든 경우에 적용되는 단일" 서류를 요구하지 않습니다.
그러나 EB-5 투자자가 자신의 상황에 따라 접하게 될 일련의 표준 문서가 있습니다. 원산지, EB-5 투자의 성격, 신청 절차의 단계 등 다양한 요인이 있습니다.
신청자는 이러한 서류 중 일부를 제공해야 합니다. 다른 것들은 EB-5 투자의 지역 센터나 개발업체인 NCE(New Commercial Enterprise)에 의해 의무적으로 요구되는 반면, 일부는 혼합된 기원을 가지고 있습니다.
기본 EB-5 문서
다음 문서의 대부분은 주로 프로세스 전반에 걸쳐 필요하며 주로 서류 제출에 필요합니다. I-526 양식, 달리 명시하지 않는 한:
개인 문서
개인 및 공공 민사 기록으로 구성된 개인 및 개인 문서는 USCIS에 대한 주요 증거가 됩니다. 첫 번째에는 다음이 포함됩니다.
- 신분증
- 여권
- 학력
- 거주지 증명
- 미국 상태
- 미국에서 출생했음을 보여주는 출생 증명서
- 미국 귀화 증명서
- 미국 여권/여권 카드
- I-551 양식 “영주권” 또는
- I-94 스탬프가 찍힌 양식 I-551(육로로 미국에 입국한 경우) 또는 전자 양식 I-94 기록(항공 또는 해상으로 입국한 경우)이 포함된 외국 여권.
한편, 공개 민사 문서에는 다음이 포함됩니다.
정부 발행
- 출생증명서(지원자 및 친족)
- 결혼 증명서(해당하는 경우)
- 결혼 종료 서류(이혼 서류, 혼인 무효 등)
- 입양 증명서(지원자 또는 부양가족의)
- 법원 및 교도소 기록
- 군사 기록
- 미국 보안 번호(해당하는 경우)
- 투자자가 거주한 모든 국가의 경찰 신원 증명서(투자자가 일정 기간 내에 다른 국가에 거주한 경우 국가에 따라 다름)
사적인 2차 증거
- 고용 이력(고용주의 법적 성명, 고용 주소, 직위, 각 직위에 대한 근무 날짜를 명시해야 함). 이력서가 자주 적용됩니다.
- 서류 제출 목적으로 유효한 원본 잉크 자필 서명 사본(USCIS 표준에 따름)
EB-5 투자자가 이민자인 경우
- 영주 비자 또는 거주 카드
- 고용 허가 서류 또는 이민 국적법(INA)에 따라 승인된 목적
- 도착-출발 기록 양식 I-94
- 신분조정 동시신청 (I-485 신청)
- 국토안보부(DHS) 또는 법무부 이민심사국(EOIR)에 추방, 배제 또는 추방 계정을 제출합니다(해당하는 경우).
EB-5 신규 상업 기업(NCE)에 필요한 서류
조직 문서
- 정관
- 합병 또는 통합 증명서
- 파트너십 계약
- 합자회사 증명서
- 합작 투자 계약
- 업무신탁계약
- 주 또는 지방자치단체에서 사업을 수행할 수 있는 권한을 증명하는 증명서(또는 그러한 증명서가 필요하지 않다는 진술)
- 확장된 사업의 경우 필요한 자본이 기존 사업으로 이전되어 다음 사항에 국한되지 않고 기업의 순자산이나 직원 수가 크게 증가했다는 증거.
- 주식매매계약
- 투자 계약
- 인증된 재무 보고서
- 급여 기록
- 투자 및 그에 따른 실질적인 변화를 입증하는 유사한 문서, 계약 또는 문서.
투자 증거
- NCE의 미국 기업 계좌에 입금된 금액을 보여주는 은행 명세서 사본
- NCE에서 사용하기 위해 구매한 자산
- NCE에서 사용하기 위해 해외에서 양도된 재산
- 보유자의 요청이나 대출이나 모기지 계약, 약속어음, 담보 계약 또는 기타 소유한 자산으로 담보된 차용의 증거로 상환될 수 없는 주식 주식과 교환하여 NCE로 이전되었거나 이전되기로 약속된 자금 청원인(NCE의 사람 제외)에 대한 청원인은 개인적으로 그리고 일차적으로 책임을 집니다.
EB-5 투자에 필요한 서류
지역 센터 또는 개발자 기록
- USCIS 승인 법인 지정
- NCE 식별 번호(NCEID)
- 이전 I-526/영주권 승인
- 지역 센터의 상업 기업에 대한 투자 승인 신청서(양식 I-956F)의 수령 통지서 사본.
EB-5 프로젝트 제공 메모
이는 프로젝트에 대해 지역 센터 또는 개발자가 제공한 문서입니다.
- 경제 학자 신고
- 사설 서기 양해 각서
- 운영 계약
- 구독 계약
- 에스크로 계약
- 합자회사 계약: 투자자의 권리와 의무
- EB-5 투자자가 해당 회사에서 정책 결정 또는 관리 역할을 맡을 것임을 입증하는 증거 EB-5 프로젝트
- 사업 계획
- 프로젝트 정보
- 실사 보고서
- 개발자 정보
- 일자리 창출 보고서
- 관련 세금 기록
- 직원이 이미 고용된 경우 I-9 양식 또는 기타 유사한 문서를 작성하거나 채용 시기를 명시하십시오.
- 대출구조
- 소유권 보험
- 해당되는 경우 프로젝트가 목표 고용 지역(TEA)에서 고용을 창출했거나 창출할 것이라는 증거.
운영 사업체 또는 합법적인 사업체에 대한 투자
투자자가 합법적인 사업체에 적극적으로 투자했거나 합법적으로 투자하는 과정에 있음을 입증하는 문서로 다음과 같이 분류될 수 있습니다.
- 29년 1990월 XNUMX일 이후에 설립되었으며 미국 관할권 법률에 따라 유효하게 운영됩니다.
- 29년 1990월 40일 이전에 이루어진 투자의 경우 사업 구조 조정 또는 순자산이나 직원 수가 XNUMX% 증가했다는 증거가 있어야 합니다.
증거에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 정관 사본
- 합병 또는 통합 증명서
- 파트너십 계약
- 합자회사 증명서
- 합작 투자 계약
- 비즈니스 신탁 계약 또는 기타 유사한 조직 문서
- 29년 1990월 XNUMX일 이후 필요한 자본금이 이미 설립된 기업으로 이전되어 순자산이나 직원 수가 크게 증가했다는 증거입니다.
어려움을 겪고 있는 사업에 투자
- 일자리 창출은 기존 직원 수가 최소 2년 동안 투자 전 수준 이상으로 유지되고 있거나 유지될 것이라는 증거입니다.
- 자격을 갖춘 직원을 위한 세금 기록, I-9 양식 또는 기타 관련 문서의 사본 및 포괄적인 사업 계획.
EB-5 프로젝트가 TEA에 있다는 증거
TEA(Targeted Employment Area) 지정 자격을 얻기 위해 NCE는 해당 프로젝트가 시골 또는 실업률이 높은 지역(HUA)에 있다는 증거를 제공합니다.
농촌 지역의 경우
- NCE가 기본적으로 표준 대도시 통계 지역(MSA) 외부의 관할권 내에서 그리고 가장 최근 미국 인구 조사에서 인구가 20,000명 이상인 도시나 타운 외부에서 사업을 수행하고 있음을 증명하는 문서.
HUA의 경우
- NCE가 주로 사업을 수행하는 관련 MSA 또는 카운티의 실업 데이터는 해당 국가의 평균 실업률이 전국 평균 실업률의 150%임을 입증합니다.
- NCE가 실업률이 높은 지역에 위치하고 있음을 증명하는 주 정부의 편지.
EB-5 청원자의 NCE 투자에 대한 서류
- NCE의 미국 기업 계좌에 입금된 금액을 보여주는 은행 명세서 사본.
- NCE에서 사용하기 위해 구매한 자산은 다음과 같습니다.
- 송장
- 판매 영수증
- 구매 비용, 구매 날짜 및 구매 주체로 자산을 식별하는 경우 구매 계약
- NCE가 사용하기 위해 해외에서 양도한 재산은 다음을 포함하되 이에 국한되지 않습니다.
- 미국 관세국경보호청 상업 입국 서류
- 선하증권
- 소유권 정보와 부동산을 식별하고 공정한 시장 가치를 나타내는 정보가 포함된 교통 보험 증권입니다.
- 주식과 교환하여 NCE에 자금을 이전하거나 약속한 증거에는 보유자의 요청에 따라 NCE가 이를 상환하도록 요구하는 조건이 포함될 수 없습니다.
- 청원인의 자산(NCE 자산 제외)에 의해 담보되고 청원인이 개인적으로 그리고 일차적으로 책임을 지는 대출 또는 담보 계약, 약속 어음, 담보 계약 또는 기타 차용 증거에 대한 증거
- NCE의 사업 활동에 대한 증거
- 송장
- 구매
- 계약
직접 EB-5 양식 제출과 관련된 문서
EB-5 신청서의 각 단계에는 특정 양식이 필요합니다.: I-526, I-485, DS-260, I-829. 현재 신청서는 온라인으로 진행되며, 투자자는 양식의 안내에 따라 위에 언급된 서류 중 일부를 첨부해야 합니다.
양식 제출과 관련된 기타 문서는 다음과 같습니다.
- 결정문(디지털)
- 접수비 영수증(디지털)
- 양식 G-28, 변호사 또는 공인 대리인으로 출석 통지서 대리인의 변호사 통지서(디지털)
- 자기 소개서 (변호사가 작성)
기타 관련 문서는 다음과 같습니다.
- 인증서 확인
- 신용카드 결제 명세서
- 변호사 비용
- 기타 법률 및 비즈니스 상담 비용
EB-5 투자에 대한 법적 자금 출처(SOF) 증명
출처가 무엇이든, USCIS와 투자자는 자금의 출처를 추적하고 EB-5 투자에 투입된 모든 달러를 인증해야 합니다. 서류 수는 신청자의 자본금 출처와 출신 국가에 따라 달라집니다. 여기에는 다음이 포함될 수 있습니다.
- 고용 및 소득 증명
- 순자산 증명서
- 미국 또는 원산지 은행 계좌 명세서
- 부채 및 대출 명세서
- 부동산 소유권 문서
- 재산 문서의 판매 또는 대출
- 은행 약속어음
- 증여 편지(투자자가 합법적인 수단을 통해 이 자본을 획득했으며 해당 자금이 선의로 제공된 증여였으며 불법 활동으로 인한 수익을 포함하되 이에 국한되지 않음) 허용되는 자본 출처에 부과된 제한을 회피하지 않음을 입증하는 문서)
- 세금 명세서 및 신고서(최소 3~5년)
- 사업 허가/등록
- 회사 감사 재무 보고서
- 유형 자산
- 보험금
- 투자자를 대신하여 미국으로 자본을 이전하는 데 사용되는 제3자 신원입니다. 여기에는 금전 서비스 사업이나 제3자 교환업체가 포함될 수 있습니다.
- 지난 15년 이내에 미국 내외 법원에서 청원인에 대한 금전적 판결
- 귀하를 대신하여 귀하의 투자에 사용된 자본을 미국으로 이전한 사람의 신원입니다.
USCIS가 요구할 수 있는 기타 EB-5 정보
- 증거요청서(ROE)
- 거부 의도 통지(NOID)
- ROE 또는 NOIDS에 대한 요청 자료
EB-5 서류 제출 시 명심해야 할 모범 사례
서류를 제출할 때 EB-5 비자 신청, 투자자는 USCIS가 권장하는 모범 사례를 따라야 하며 이민 변호사.
첫째, 기관 담당자는 신청서에서 사실관계에 대해 의문이 제기되는 원본 문서를 요구하는 '최선의 증거 원칙'에 따라 업무를 수행합니다. 그러나 특정 지침에서 원본 버전을 요구하지 않는 한 읽을 수 있는 문서 사본은 일반적으로 허용됩니다. EB-5 투자자가 USCIS에서 요구하지 않는 원본 문서를 제출하는 경우 기관은 이를 기록의 일부로 보관하고 자동으로 반환하지 않을 수 있습니다. 수령 즉시 파기할 수도 있습니다.
둘째, USCIS는 지난 15~XNUMX년, 때로는 XNUMX년(양식에 따라)의 기록을 제공할 것을 제안합니다. 일부 문서가 이보다 최신인 경우 신청자는 해당 문서를 제출하는 이유와 합법적인 이유를 설명해야 합니다.
셋째, USCIS 정책 매뉴얼 6장에는 해당 기관이 고려하는 두 가지 유형의 증거, 즉 XNUMX차 증거와 XNUMX차 증거가 요약되어 있습니다. XNUMX차 증거는 자격 요건을 입증하기에 충분하며 출생 증명서, 결혼 증명서, 이혼 증명서, 공식 여행 서류 등 정부가 발행한 문서가 포함됩니다. 반면, XNUMX차 증거는 사실이 진짜일 가능성이 높지만 XNUMX차 출처에서 나온 것이 아님을 보여줄 수 있습니다. XNUMX차 증거의 예로는 고용 기록, 재산 기록, 종교 기록 등이 있습니다. 그러나 투자자는 필요한 기본 증거가 존재하지 않거나 획득할 수 없음을 입증해야 합니다.
마지막으로, 투자자는 완벽하고 인증된 영어 번역과 함께 외국어 서류를 첨부해야 합니다. 모든 번역에는 번역자의 인쇄된 이름, 날짜 및 연락처 정보가 포함되어야 합니다. USCIS는 필요한 경우 추가 확인을 요청할 수 있습니다.
면책조항: 이 기사에 표현된 견해는 전적으로 저자의 견해일 뿐 출판사, 출판사 직원의 견해를 대변하는 것은 아닙니다. 또는 그 계열사. 이 웹사이트에 있는 정보는 일반적인 정보를 제공하기 위한 것입니다. 이는 법적 또는 재정적 조언이 아닙니다. 구체적인 법적 또는 재정적 조언은 귀하의 특정 상황에 대한 모든 사실과 상황에 대해 완전한 지식을 갖춘 자격을 갖춘 전문가에 의해서만 제공될 수 있습니다. EB-5 프로그램에 참여하기 전에 법률, 이민 및 금융 전문가와 상담해야 합니다. 이 웹사이트에 질문을 게시한다고 해서 변호사-의뢰인 관계가 형성되는 것은 아닙니다. 귀하가 게시한 모든 질문은 대중에게 공개됩니다. 질문에 기밀 정보를 포함하지 마십시오.
