EB-5 에스크로 프로세스의 단계별 개요
EB-5 투자는 일반적으로 I-5 청원 승인 전에 EB-526 투자자를 보호하기 위해 에스크로 계약을 활용합니다. 다음은 EB-5 에스크로 프로세스에 대한 높은 수준의 개요입니다.
1. EB-5 투자자가 프로젝트를 선택합니다. 그런 다음 EB-5 투자자는 구독 계약, 운영 계약, 에스크로 계약 및 기타 프로젝트 문서(총칭하여 "프로젝트 문서")에 서명합니다.
2. 에스크로 예금. 그런 다음 EB-5 투자자는 프로젝트와 관련된 에스크로 계좌에 필요한 투자 금액을 입금합니다.
3. I-526 청원서를 제출하세요. EB-5 투자자가 프로젝트에 등록하고 필요한 투자 금액을 에스크로에 예치한 후 I-526 청원서를 USCIS에 제출하게 됩니다.
4. 에스크로 해제 조건. 에스크로에서 자금이 해제되는 조건은 각 개별 프로젝트에 따라 다릅니다. 다음은 설명을 위한 세 가지 시나리오입니다.
- 에스크로 계약이 I-526 청원서 제출 시 자금 방출을 조건으로 하는 경우, EB-5 투자자가 I-526 청원서 제출 확인서를 받으면 해당 확인서를 에스크로 대리인에게 제공하고 에스크로 대리인은 자금을 해제하게 됩니다. 프로젝트 문서에 따라 지정된 프로젝트 회사 계정으로 에스크로됩니다.
- 에스크로 계약이 예를 들어 I-526 청원이 접수될 때 절반, I-526 청원이 승인될 때 절반, I-526 청원서를 제출한 후 자금을 해제하는 것과 동일한 절차로 자금의 단계적 방출을 조건으로 하는 경우, 위의 시나리오 1에 언급된 내용이 일반적으로 관찰됩니다.
- I-526 청원이 승인될 때까지 자금이 공개되지 않는 경우, EB-5 투자자가 에스크로 대리인에게 I-526 청원 승인에 대한 증거를 제공한 후 에스크로 자금을 지정된 프로젝트 회사에 공개할 때까지 자금은 에스크로에 남아 있습니다. 프로젝트 문서에 따른 계정.
5. 에스크로 해제. 해당 특정 프로젝트에 대한 에스크로 해제 조건이 충족되면 프로젝트 문서에 따라 지정된 프로젝트 회사 계정으로 자금이 해제됩니다.
I-526 청원이 판결되면 승인 또는 거부되며, 에스크로 계좌에 있는 자금은 EB-5 투자자의 프로젝트 문서에 따라 달라집니다. 한 가지 엄격하고 빠른 규칙은 I-526 청원이 승인되면 에스크로에 남아 있는 EB-5 투자자의 모든 자금을 프로젝트 회사에 반환해야 한다는 것입니다. I-526 청원이 거부되면 프로젝트 문서의 관련 조항에 따라 자금이 EB-5 투자자에게 반환되는지 여부와 반환 방식이 결정됩니다. 일반적으로 위의 시나리오 2와 3에 설명된 에스크로 계약에서 I-526 청원이 거부되었다는 증거가 있는 경우 에스크로 대리인은 거부된 EB-5 투자자가 에스크로에 남아 있는 금액을 환불합니다. 에스크로 금액이 EB-5 투자자의 자금을 전액 환불하기에 충분하지 않은 경우, 프로젝트 문서는 나머지 금액을 얻는 과정을 안내할 가능성이 높습니다. 각 EB-5 투자자는 특정 에스크로 프로세스를 안내하는 프로젝트 문서를 잘 알고 있어야 합니다.
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