저는 2016년에 EB-5 비자 신청을 위해 I-526 양식을 제출했습니다. 파트너 변호사와 협의 끝에 신청을 철회하기로 했고, 2018년에 이민국으로부터 '철회 확인서'를 받았습니다. 2018년 10월에는 에스크로 계좌에서 투자 유치 보류금으로 10만 달러를 수령했습니다. 에스크로 계약에 따르면, 에스크로 담당자는 보류금 계좌에서 나머지 40만 달러를 파트너십에 지급하여 파트너십이 저에게 환불하도록 해야 합니다.
당시 파트너십 담당자는 제가 투자를 철회했음을 인정하고 전액 환불해 주겠다고 했습니다. 그러나 여러 차례 연락을 주고받았음에도 불구하고 400,000만 달러는 아직 반환되지 않았습니다. 에스크로 담당자에게 문의하여 파트너십에 이메일을 전달받았지만 아무런 답변도 받지 못했습니다.
저는 제 I-526 양식이 철회된 후, 파트너십이 제 철회 내역을 증빙 자료로 사용하여 에스크로 구독 보류 계좌에서 00,000달러를 파트너십 계좌로 인출했고, 그 이후로 이 400,000만 달러를 비밀리에 사용해 왔다고 강력히 의심합니다. 따라서 이 금액은 지금까지 저에게 반환되지 않았습니다.
저는 PPM, 구독 계약서, 에스크로 계약서, USCIS 양식 I-797C, 그리고 양식 I-526과 함께 제출된 USCIS 철회 확인서를 포함한 모든 관련 서류를 보유하고 있습니다.
답변
데이비드 래프트
EB-5 이민 변호사제공해주신 정보에 따르면, EB-5 투자 철회 후 반환받기로 되어 있던 400,000만 달러를 되찾을 가능성이 있어 보입니다. 하지만 이는 더 이상 이민 문제가 주된 사안은 아닙니다. 이민국(USCIS)이 2018년에 귀하의 I-526 철회를 인정했고, 분쟁은 파트너십, 주식 인수 및 에스크로 계약에 따른 투자금 반환과 관련된 것이므로, 기업법을 전문으로 하는 변호사와 상담하여 계약 위반에 대한 소송 가능성을 검토하고, 필요에 따라 FBI/SEC 등에 GP를 신고하는 방안을 고려해야 합니다. 이민 변호사가 아닌, 파트너십 분쟁, 계약 소송, 증권 소송, 사기 또는 EB-5 투자 분쟁 경험이 있는 변호사를 선임하는 것이 좋습니다.
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