EB-5 자금 출처를 추적하려면 어떤 서류가 필요합니까?

귀하의 투자가 합법적인 출처에서 파생되었음을 증명하는 문서입니다. 소득세, 은행 명세서, 손익 계산서, 거래 명세서 등의 문서. 귀하의 사례를 보다 심층적으로 조사하면 어떤 다른 서류가 필요할지 결정됩니다.

합법적인 자금 출처를 확인하는 문서 제공 및 자금 추적은 구체적인 사실에 따라 달라집니다. 문서에는 소득세 신고서, 은행 명세서, 자산 증거, 거래 및 투자 증거가 포함될 수 있습니다. 귀하의 이민 변호사가 귀하와 협력하여 가장 관련성이 높은 문서를 식별할 수 있을 것입니다.

CIS는 귀하의 돈이 합법적인지 확인하고 싶어합니다. 따라서 CIS는 일반적으로 귀하의 돈이 합법적으로 획득되었음을 입증하기 위해 5년 간의 세금 신고서를 요구합니다. 물론 일부 고객은 소득 전체를 신고하지 않습니다. 부를 창출하기 위해 수행한 거래를 보여주는 등 합법적임을 보여주는 다른 방식이 있습니다. 그럼에도 불구하고 CIS는 귀하가 처음으로 거래를 위한 초기 자본을 어떻게 얻었는지 알고 싶어할 것입니다.

표준 문서 세트가 없습니다. 변호사는 어떤 서류가 필요한지 결정하기 위해 사건을 분석해야 합니다.

이는 복잡한 문제이므로 숙련된 이민 변호사를 고용하여 도움을 받아야 합니다. 일반적으로 콜매도 전표, 손익계산서, 모든 이익에 대한 세금 납부 증명서를 거래하는 경우 자금 출처를 보여야 합니다. 또한 초기 자산 구매를 시작하기 위한 원래 자금 출처입니다. 초기 자산이 증여 또는 상속된 경우 이를 보여주는 문서도 제공됩니다.

자금 출처를 입증하려면 다음 문서를 제시해야 합니다. 지난 5년간의 소득세 신고서; 지난 5년간의 은행 명세서; 고용 확인서; 개인 재무제표 귀하가 소유하고 있는 주식이나 채권에 대한 증거. 이것은 일반 목록입니다. 투자자마다 다릅니다. 제공해야 할 추가 문서가 있을 수 있습니다. 질문이 있으시면 언제든지 저에게 연락해 주세요. 감사합니다.

실제 자금 출처가 특정 거래 또는 주식이나 부동산 또는 사업의 매매와 같은 순차적 거래로 분리될 수 있는 경우, I-526 청원자는 증서, 종결 명세서, 계좌 명세서 및 거래 내역서를 포함하여 주변 상황에 관한 문서를 제공해야 합니다. 문서처럼요. 청원인은 또한 초기 자산을 취득한 방법과 시기를 보여주고 소득세 신고서를 포함하여 초기 자산의 법적 출처에 대한 문서를 제공해야 합니다. 귀하의 상황에서는 온라인 거래를 시작하는 데 사용한 돈이 증여, 누적 근로 소득, 상속 등을 통해 합법적인 출처에서 나온 것임을 입증해야 합니다. 온라인 계좌에서 수익금을 인출하여 투자할 때 EB-5 프로젝트에서는 예금, 주식 매매 계약서, 주식 장부, 주식 취득 방법을 확인하는 세부 신고서를 반영한 ​​여권을 제출해야 합니다.

규정에는 투자 자본이 합법적으로 획득되었음을 입증하는 데 필요한 특정 문서가 나열되어 있습니다. 그러나 실제로 가장 관련성이 높은 문서는 EB-5 투자에 사용된 실제 자금 출처에 따라 달라집니다. 즉, 자금 출처가 고용 소득에서 나온 경우 소득세 신고서가 가장 관련성이 높습니다. 자금 출처가 부동산 판매 또는 대출에서 나온 경우 소득세 신고서는 그다지 중요하지 않을 수 있지만 구매 계약서 또는 대출 서류가 필요할 수 있습니다. 또한 국가 및 특정 조건에 따라 세금 신고서가 존재하더라도 전혀 유용하지 않을 수도 있습니다. 귀하의 자금 출처는 외환 거래이므로 귀하의 거래 계좌에 대한 계좌 명세서, 거래 활동으로 인한 이익이 귀하의 계좌에 입금되었음을 보여주는 은행 계좌 명세서 및 납부해야 할 소득세가 납부되었다는 증거를 제시해야 합니다. 또한 처음 거래 계좌를 개설하고 활동을 시작할 때 사용한 "종자 돈"에 대한 자금 출처를 증명해야 할 수도 있습니다. 각 상황은 다르고 복잡한 문제가 포함될 수 있으므로 이 문제에 대해 조언을 해줄 경험이 풍부한 EB-5 이민 변호사를 고용해야 합니다.

온라인으로 가서 거래 내역을 인쇄하세요.

예금과 출금을 포함한 모든 이체 활동이 포함된 거래 계좌 명세서를 제공해야 합니다. 또한 해당 거래 계좌에 투자하기 위해 어떻게 돈을 벌었는지 문서화해야 합니다.