EB-5에 대한 "합법적인 자금 출처"를 증명한다는 것은 무엇을 의미합니까?

자금은 범죄 또는 기타 불법 활동을 통해 얻은 자금이 아닌 합법적인 출처로부터 획득해야 합니다. 예로는 수입, 배당금, 부동산, 유가증권 또는 사업 이익의 매각, 투자자의 개인 자산을 담보로 한 대출, 상속, 자금 증여 등과 같은 사업의 분배금 등이 포함될 수 있습니다. 각 EB-5 투자자의 상황은 다음과 같습니다. 사례별, 국가별로 다릅니다. 자세한 안내를 드릴 수 있는 미국 EB-5 이민 변호사에게 문의하세요.

그들은 인신매매, 마약, 무기 판매 등을 통해 자금을 얻는 데 관심을 갖고 있습니다. 다양한 비즈니스 관행에 대해 설명합니다.

EB-5 요건 중 하나는 투자자가 투자에 사용된 자금이 합법적인 출처에서 나온 것임을 입증해야 한다는 것입니다. 의회는 불법 활동으로 돈을 받은 신청자에게 영주권을 주지 않기 위해 이 요구 사항을 부과했습니다. 합법적이라는 것은 불법적인 활동을 통해서가 아니라 적법한 수단을 통해 돈을 얻은 것을 의미합니다. USCIS는 여러 국가의 다양한 관행을 고려하지만, 다른 국가의 관행이 미국에서 불법인 경우 청원을 받아들이지 않습니다. 예를 들어, 투자자가 뇌물을 통해 자금을 얻은 경우 이는 현지 관할권에서 일반적인 관행이더라도 허용되지 않습니다.

그들이 막고 싶은 것은 '돈세탁'이다. 예를 들어, 마약 거래나 무기 판매 등을 통해 얻은 자금. 해외 사업 관행에 대해 만족스러운 설명을 제공한다면 괜찮습니다.

합법적인 자금 출처에 대해 당황할 필요가 없으며 단지 돈이 합법적으로 벌어졌는지 확인하고 싶을 뿐이며 많은 국가에서 비즈니스 관행이 다양하다는 것을 알고 있습니다. 경험이 풍부한 좋은 변호사를 선임하는 것이 중요합니다.

USCIS는 다양한 비즈니스 관행을 고려하므로 자금의 합법적인 출처와 추적을 증명할 수 있는 방법이 많습니다. 대부분의 국가에서 EB-1를 수행할 수 있는 순자산이 5만 달러 이상인 사람들은 대부분 상당한 수입, 저축 및 투자를 보유한 사업가 또는 전문가입니다. USCIS는 EB-5 투자가 도박, 마약 밀매 또는 일부 불법 활동이 아닌 이러한 법적 수단을 통해 획득되었는지 확인하고 추적하기를 원합니다. 귀하의 사건이 승인되기 위해 이를 명확하게 보여줄 수 있는 방법은 귀하와 귀하의 EB-5 변호사가 변호사의 전문 지식과 경험을 바탕으로 문서화하는 것입니다.

EB-5 투자에 사용되는 자금은 다양한 출처에서 나올 수 있습니다. 자금은 소득, 증여, 투자자가 소유한 자산에 대한 담보 대출, 상속 등일 수 있습니다. 그러나 출처가 무엇이든, 그것이 합법적임을 입증해야 하며, 우월성을 입증할 책임은 투자자에게 있습니다. 자금이 합법적이라는 증거. USCIS는 해외의 다양한 비즈니스 관행을 고려할 수 있지만 증거가 필요합니다. 어떤 경우에는 대체 증명 방법을 사용할 수도 있습니다. EB-5 문제에 경험이 있는 변호사와 특정 사례에 대해 논의해야 합니다.